BitMEX 将合规解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合规工具套件

币库消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布将 KYC 验证平台与合规性检查解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分部分合规工具套件,以推动金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合规官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升级合规和 KYC 系统,以规避非法资金风险。币库注,World-Check One 平台隶属于 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可帮助客户在打击金融犯罪、贿赂和腐败方面的尽职调查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的专用软件,可加速并简化在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面监管义务的合规审查,还可对政治敏感人物(PEP)、高风险个人和实体进行详细筛查和监控。币库此前报道,BitMEX 正加速推进用户身份认证程序,从 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份认证,将无法提现其 BitMEX 账户的资金。

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