派盾报告:2020 全年未受监管的出境虚拟货币价值⾼达 175 亿美元,较 2019 年增长 51%

币库消息,区块链安全机构派盾 PeckShield 发布 2020 年数字货币反洗钱报告,该报告显示,2020 年未受监管的从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到 175 亿美元,较 2019 年增长 51%,以 BTC 为例,按交易时价计算,2019 年为 114 亿美元,近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的 1.5%。另外,该报告称涉及虚拟货币的诈骗案件持续⾼发,达到 151 起,较 2019 年增长 655%,且勒索类案件快速增长。除此之外,国内实施了「冻卡」⾏动,反洗钱法⽣效,传统的洗钱途径遭遇沉重打击,继而转向虚拟货币,虚拟货币洗钱形式严峻,2020 年下半年开始,诈骗、攻击、勒索、赌博等⿊产,以及洗钱、跑分等灰产,转为使⽤虚拟货币洗钱,特别是恐怖组织开始转向虚拟货币领域融资以⽀持其活动。

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