印度执法局向加密交易所 WazirX 及其董事发出警示,指控其参与洗钱

币库消息,据印度媒体 Moneycontrol 报道,印度执法局 (ED)向印度加密货币交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 发出警告通知,指控其 1999 笔涉及价值 2790.74 亿卢比的加密货币交易违反了外汇管理(FEMA)等法案。执法局表示,WazirX 通过将印度卢比兑换为加密货币 Tether,参与了来自中国非法博彩应用程序的洗钱活动,该平台违反了反洗钱 (AML)规定 和打击资助恐怖主义(CFT)预防规范和外汇管理法案(FEMA)。

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